證券代碼：600081    股票簡稱：東風科技  編號：臨2016-014

東風電子科技股份有限公司

續聘會計師事務所及制定其報酬標準公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會審計委員會對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的工作進行了評估，認為該所遵循職業準則，較好的完成了公司年度審計任務，因此，公司董事會審計委員會提請繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構。因公司近幾年業務不斷拓展，資產規模進一步擴大，審計人員及工作量同時不斷增加，基于上述因素及服務收費水平上漲，年報審計報酬標準由原人民幣70萬元調增至人民幣110萬元(含審計人員的住宿、交通及餐費)。

同時，公司董事會審計委員會提請續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度內控審計機構，基于會計師事務所同樣的理由，內控審計報酬標準由原人民幣35萬元調增至人民幣55萬元(含審計人員的住宿、交通及餐費)。

公司獨立董事發表獨立意見：鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）以往的工作情況，我們認為該所遵循職業準則，完成了審計任務，公司董事會做出續聘會計師事務所及內審會計師事務所等審計機構的建議合理且決議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

關于續聘會計師事務所及指定其報酬標準的議案尚需提交公司股東大會審議。                                        

                                              東風電子科技股份有限公司

                                                  董事會

                                              2016年5月21日